Как проверить поставщика сырьядо оплаты.

Найдите компанию в официальном реестре, проверьте её лицензию, проверьте её и её владельцев по санкционным спискам и убедитесь, что банковский счёт открыт на саму компанию. Затем подтвердите товар независимой инспекцией при погрузке до перечисления оплаты.

Международные покупатели обычно проверяют как минимум Сводный санкционный перечень Совета Безопасности ООН, Сводный перечень финансовых санкций ЕС, UK Sanctions List и список SDN OFAC США. Добавьте списки, действующие в вашей стране или обязательные для вашего банка.

Это доказательство того, что продавец владеет товаром или распоряжается им, например складская расписка, отчёт об остатках или сертификат анализа. Оно имеет силу, только если его можно подтвердить напрямую у склада, лаборатории или другого эмитента.

Это наименее защищённый для покупателя вариант, потому что деньги уходят до инспекции или отгрузки товара. Аккредитив, документарное инкассо или эскроу привязывают оплату к документам, инспекции или поставке.

Независимая инспекционная компания отбирает пробы и проверяет товар на соответствие спецификации договора, а количество подтверждает взвешиванием, драфт-сюрвеем или подсчётом мест. Затем она выдаёт сертификаты качества и количества, которые во многих договорах являются условием оплаты.

Остановитесь и подтвердите изменение по телефону у знакомого вам контактного лица, по номеру, который вы нашли сами. Смена реквизитов в письме по электронной почте является известной формой платёжного мошенничества.